Amsterdam Cannabis Expo 2022 Dernière arnaque pour cibler l'industrie

Business Cann a recherché les sponsors principaux confirmés de l'événement, les trouvant tous comme des entreprises entièrement fabriquées.

Amsterdam Cannabis Expo 2022 Dernière arnaque pour cibler l'industrie
Amsterdam Cannabis Expo 2022 Latest Scam To Target Industry

Ben Steven
Par
BEN STEVEN
- 22 NOVEMBRE 2022

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Une prochaine conférence européenne sur le cannabis, à laquelle 10 000 sociétés de cannabis devaient soi-disant se rendre, serait la dernière arnaque à cibler l'industrie.

L'Amsterdam Cannabis Expo , qui doit se tenir du 24 au 26 novembre 2022, n'aurait apparemment pas lieu du tout, laissant un certain nombre d'exposants potentiels se démener pour récupérer leur argent perdu.

Business Cann a maintenant entendu de nombreuses sources dire qu'après avoir payé leur facture pour exposer, la communication a été coupée et leur argent a disparu.

La conférence
L'Amsterdam Cannabis Expo 2022 aurait commencé à se faire connaître à la fin de l'année dernière, en lançant un site Web et des pages de médias sociaux, et en contactant un certain nombre d'organisations avec des offres de parrainage.

Son site Web, qui n'a été supprimé que la semaine dernière , a présenté l'événement comme une conférence annuelle accueillant "des milliers de professionnels de l'industrie" de "plus de 100 pays".

Peu de temps après, une myriade de sites Web tiers, dont beaucoup continuent de faire la publicité de l'événement , ont également ajouté l'événement à leurs listes.

L'événement de trois jours a été annoncé comme comprenant une « remise de prix prestigieuse » et un programme complet de conférenciers discutant des « dernières tendances », et comme offrant aux exposants « l'occasion idéale de présenter votre marque à l'industrie ».

À première vue, son site Web semblait tout à fait légitime, encourageant des marques telles que Orange County CBD à tendre la main.

Melanie Hatjigiannakis, d'Orange County CBD, a déclaré à Business Cann qu'ils avaient découvert l'événement pour la première fois en mai de cette année, alors qu'ils rédigeaient une liste d'événements de l'industrie auxquels exposer tout au long de 2022.

"Il n'y a pas eu de signal d'alarme immédiat à ce stade, car le site Web était très bien rempli d'informations que vous vous attendriez à voir", a-t-elle déclaré.

En y regardant de plus près, les signes avant-coureurs étaient apparents. Avant que le site Web ne soit supprimé, Business Cann a recherché les sponsors principaux confirmés de l'événement, les trouvant tous comme des entreprises entièrement fabriquées.

D'autres entreprises ont été directement contactées par l'événement avec des offres de parrainage, bien qu'aucune information n'ait été donnée sur le contenu de ces packages. Une entreprise a noté que dès le début de leurs conversations avec l'événement, les billets d'un jour étaient déjà vendus et que seuls les billets de trois jours étaient disponibles par virement bancaire.

Panneaux de signalisation
Au fur et à mesure que l'événement se rapprochait, des drapeaux rouges plus criants ont commencé à émerger. Non seulement l'entreprise n'a publié aucune information sur son agenda jusqu'à la fermeture de son site Web, deux semaines seulement après le lancement apparent de l'événement, mais ses organisateurs anonymes n'ont pas été en mesure de répondre aux questions posées par les exposants potentiels.

Mme Hatjigiannakis a expliqué : « Nous demandons toujours d'abord un plan d'étage de l'espace d'exposition disponible avant de prendre des engagements. C'est une fois le plan d'étage arrivé que notre première sonnette d'alarme a commencé à sonner.

«C'est parce que le plan d'étage avait tous les blocs de même taille (espaces d'exposition) dessinés, ce qui n'est pas possible. Vous le sauriez si vous aviez exposé lors d'événements précédents. Nous avons également remarqué qu'aucun autre nom d'entreprise n'était indiqué sur le plan d'étage.

Toutes les entreprises auxquelles Business Cann a parlé concernant l'escroquerie ont déclaré que leur seul contact avec l'organisation était via une adresse e-mail générique ( contact@amsterdamcannabisexpo.nl ) et qu'aucun nom n'a jamais été donné.

Bien qu'il ne soit pas inhabituel qu'une adresse e-mail générique soit utilisée initialement, Mme Hatjigiannakis a déclaré que sa "deuxième sonnette d'alarme" était que ces e-mails n'avaient jamais été signés par un membre de l'équipe de vente.

"Habituellement, la personne avec qui vous traitez veut la commission pour la vente de l'espace, par conséquent, elle s'assure normalement que vous connaissez son nom et ses coordonnées directes après la communication initiale", a-t-elle ajouté.

"La communication s'est arrêtée lorsqu'ils nous ont demandé de payer la facture et nous avons continué à poser des questions sur l'événement auxquelles ils ne pouvaient clairement pas répondre."

Bien qu'Orange Country CBD ait cessé tout contact avant d'envoyer de l'argent, les autres exposants n'ont pas eu cette chance.

Une entreprise de technologie du cannabis, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré avoir été en contact avec les organisateurs de l'événement dès octobre, mais cette communication s'est complètement arrêtée dès qu'ils ont envoyé leur facture.

Ils travaillent depuis avec leur banque pour se faire rembourser leur argent ; cependant, ils ont été informés la semaine dernière que le compte bancaire sur lequel l'argent avait été envoyé était désormais vide, leur laissant peu de recours.

"Événement non existant annoncé"
De nombreuses entreprises impliquées auraient probablement poursuivi leur association avec l'événement inexistant bien plus longtemps si ce n'était de l'intervention de RAI Amsterdam .

Presque toutes les entreprises à qui nous avons parlé ont déclaré que leurs soupçons que l'événement était frauduleux ont été confirmés lorsqu'elles ont contacté le lieu répertorié, RAI Amsterdam.

Chacun a déclaré avoir contacté le lieu, qui est toujours répertorié sur de nombreux sites Web et listes Google en tant qu'hôte de l'événement, dans le but de sécuriser les informations qui n'étaient pas fournies par ses organisateurs, pour être informés qu'aucun événement n'existait.

Suite à un nombre croissant d'appels, le lieu a été contraint de publier un communiqué le 7 octobre avertissant le public que cet événement n'existait pas.

La RAI a déclaré à Business Cann : « Nous avons reçu quelques appels d'exposants intéressés à participer à cet événement. – La plupart avec une demande d'informations complémentaires, une ou deux après avoir reçu aucune réaction de l'« organisateur » après prépaiement.

"C'est ainsi que nous avons découvert ce soi-disant événement et pourquoi nous avons émis un avertissement.

« Le RAI n'est pas le seul lieu mentionné comme emplacement. L'« organisateur » de cet événement semble avoir envoyé divers articles d'actualité (ou a publié des articles) pour maximiser l'attention.

« Nous regrettons que quelqu'un puisse fabriquer et annoncer un faux événement dans les médias. C'est particulièrement pénible pour les entreprises qui ont effectué un paiement, s'attendant à assister et/ou à exposer lors d'un événement. Les exposants à qui nous avons parlé ont trouvé le chemin des autorités. Si j'ai bien compris, ils prennent des mesures légales pour récupérer leur argent.

Business Cann a contacté les organisateurs pour commentaires, mais n'a reçu aucune réponse au moment de la rédaction.

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Arnaque Canna-Bis : L'escroquerie de Juicy Fields

JUICY Fields est déjà qualifié de plus grande arnaque en Europe depuis "de très nombreuses années", et son impact sur le monde du cannabis et de la crypto-monnaie a été tel qu'un certain nombre de documentaires explorent l'affaire.

https://businesscann.com/juicy-fields-scam-may-have-been-small-part-of-a...

Par BEN STEVEN - 22 NOVEMBRE 2022

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JUICY Fields est déjà qualifié de plus grande arnaque en Europe depuis "de très nombreuses années", et son impact sur le monde du cannabis et de la crypto-monnaie a été tel qu'un certain nombre de documentaires explorent l'affaire.

Alors que de nouvelles preuves continuent d'émerger et que des acteurs inconnus continuent de diffuser des informations sous le couvert de Juicy Fields, la portée potentielle de l'entreprise criminelle devient plus grande, plus étrange et plus farfelue que quiconque ne l'avait initialement soupçonné.

Des suggestions sont maintenant faites selon lesquelles l'escroquerie à l'investissement n'était en fait qu'une partie mineure d'un stratagème de blanchiment d'argent de plusieurs milliards d'euros, impliquant non seulement la mafia russe, mais également un cartel colombien, d'éminents leaders de l'industrie du cannabis et des "réparateurs" ayant des liens. aux services de renseignement américains et russes.

Bien que ces allégations puissent sembler farfelues ou tout à fait incroyables, les 20 000 pages de preuves à partir desquelles elles ont été glanées seront bientôt rendues publiques, alors que Lars Olofsson, l'avocat suédois à la tête d'un recours collectif contre l'entreprise, se prépare à déposer son dossier devant le tribunal. .

Blanchiment d'argent
Tout au long de ses mois de recherche, parcourant les documents fournis par des centaines d'investisseurs qu'il représente désormais, M. Olofsson affirme n'avoir pu identifier l'existence que d'environ 125 000 comptes Juicy Fields.

C'est nettement moins que les 500 000 comptes de "l'équipe fondatrice" de Juicy Fields cités aux investisseurs potentiels avant et après son effondrement.

Bien que, en raison de sa source, ce chiffre ne soit clairement pas fiable, M. Olofsson pense que l'organisation a peut-être inconsciemment incliné la main.

« Je suis sûr qu'ils n'ont pas gonflé ce chiffre. Il n'y avait aucune raison de le faire ; cela n'a fait aucune différence.

Il suggère que les 375 000 comptes manquants existaient mais étaient de faux comptes utilisés pour blanchir de l'argent via l'écosystème Juicy Fields.

Business Cann a rapporté en août que cette arnaque portait "toutes les caractéristiques de la mafia russe", mais M. Olofsson pense maintenant qu'il s'agissait d'une "coentreprise entre la mafia russe et les cartels de la drogue colombiens", un partenariat qui, selon lui, n'est pas rare en ce qui concerne à la « gestion de trésorerie ».

En mars, l' Organe international de contrôle des stupéfiants (OICS), lié à l'ONU, a signalé que les cartels de la drogue en Colombie et au Mexique se tournaient de plus en plus vers le monde peu réglementé de la crypto-monnaie pour blanchir leur argent.

Juicy Fields a un certain nombre de liens confirmés avec des entreprises colombiennes , une grande partie de ses partenariats de culture se concentrant sur la région.

M. Olofsson dit qu'il a la preuve que le PDG et directeur général de la filiale Juicy Grow, Viktor Bitner, était également "très bien connecté à la Colombie".

En outre, M. Olofsson dit qu'il dispose de preuves provenant d'un certain nombre de sources suggérant que M. Bitner, décrit comme un "réparateur international", avait également des liens avec les communautés du renseignement russe et américaine.

Cela a naturellement fait de lui un point d'intérêt clé dans les enquêtes en cours sur Juicy Fields.

« Il a certainement été impliqué dans certaines relations entre les Russes et les communautés du renseignement américain. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est collecter autant d'informations que possible sur ses antécédents, ses relations, ses relations d'affaires.

Présenter des preuves
Bien que Business Cann n'ait eu accès à aucune de ces preuves, l'intégralité des mois de recherche de M. Olofsson sera bientôt mise à nu dans un "vidage de données de style Wikileaks".

"En fin de compte, je dois présenter mon cas au tribunal, et il doit être à 100 %. Je ne dis donc rien si je ne peux pas le vérifier avec certitude, et mon niveau de vérification doit être de la qualité que les tribunaux accepteront.

Jusqu'à présent, M. Olofsson dit avoir rencontré deux obstacles. Le premier consistait à rassembler suffisamment de preuves pour présenter un dossier solide ; ceci, dit-il, est maintenant terminé.

La deuxième partie, et peut-être la plus difficile, d'une tentative de lutte contre la cybercriminalité internationale comme celle-ci, est la compétence.

Cependant, il dit qu'il a maintenant « trouvé un bon moyen où les tribunaux ne peuvent pas rejeter mon procès ».

«Cette dernière pièce est tombée en place il y a environ une semaine. Donc, maintenant, c'est juste une question pratique et de rassembler tous les documents, donc cela ne devrait pas prendre plus de deux semaines.

Il dit que son dossier devrait être déposé d'ici la fin du mois et, en examinant les procédures judiciaires et les calendriers, pourrait voir la première procédure publique avoir lieu vers avril/mai 2023.

Une fois l'affaire déposée, les preuves sur lesquelles reposent toutes ces allégations seront rendues publiques, et M. Olofsson travaille déjà au lancement d'un site Web pour "vider" les données brutes.

Autres développements
La semaine dernière, un groupe se faisant appeler le comité anti-crise de Juicy Fields a invité un certain nombre de journalistes et d'acteurs des médias à une réunion à Lisbonne, au Portugal.

Quelques jours plus tard, une vidéo de cette prétendue réunion a été publiée en ligne, mettant en vedette un groupe d'individus se faisant passer pour un groupe de style anonyme, faisant des déclarations sur le retour de l'argent des investisseurs et la reconstruction de l'entreprise.

Alors que ces groupes suspects poursuivent leurs tentatives pour ramener les investisseurs avec leur rhétorique de plus en plus farfelue mais indéniablement élaborée, d'autres progrès réels sont en cours.

En octobre, le tribunal national espagnol a rendu une ordonnance d'enquête européenne demandant que deux comptes bancaires chypriotes liés à Juicy Fields soient bloqués afin d'empêcher toute entrée ou sortie d'argent.

Selon elDiario.es , l'une des premières publications à avoir révélé l'histoire de Juicy Fields, les tribunaux ont également demandé toutes les informations relatives aux propriétaires, mandataires et bénéficiaires des comptes, ainsi que la saisie de tout actif connexe.

En outre, Europol travaillerait sur le traçage des crypto-monnaies détenues par les comptes Juicy Fields connectés.

Business Cann comprend également que les autorités allemandes préparent un recours collectif contre l'entreprise, tandis que des progrès ont été réalisés pour porter une affaire similaire devant les tribunaux en France.

Nous avons contacté un certain nombre d'avocats représentant ces affaires à l'échelle internationale, mais au moment de la rédaction de cet article, nous n'avons reçu aucune réponse aux demandes de commentaires.

En outre, une décision intéressante a été rendue par la Cour suprême suédoise. Celle-ci stipule que les victimes d'escroqueries dites de "vishing" ont le droit de se faire restituer leur argent par leurs banques malgré la négligence grave des victimes et la divulgation d'informations privées à des personnes non autorisées.

L'Agence suédoise des consommateurs exhorte désormais les autres victimes à contacter leur banque. Cela pourrait avoir un impact direct sur un certain nombre de victimes suédoises de Juicy Fields et créer un précédent, ce qui pourrait avoir d'énormes implications pour de nombreuses victimes à travers l'Europe.

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